Во исполнение договора, заключенного между ПАО Банком ЗЕНИТ и Внутренней Налоговой Службой США (далее – ВНС США) в рамках Закона США «О налоговом контроле иностранных счетов» (далее - FATCA), ПАО Банк ЗЕНИТ проводит все требуемые мероприятия по выявлению, принятию на обслуживание и передачу в ВНС США определенной указанным законом информации о своих клиентах-налогоплательщиках США, включая как граждан США, так и резидентов США. ПАО Банк ЗЕНИТ прошел регистрацию на сайте IRS USA в статусе участвующего финансового института (Participating Foreign Financial Institution, PFFI) и получил следующий идентификационный номер Global Intermediary Identification Number (GIIN):

Name Status FI Type GIIN
Bank ZENIT (Public Joint Stock Company) PFFI Single NNE7AA.99999.SL.643

Критерии отнесения клиентов к категории клиентов - иностранных налогоплательщиков и способах получения от них необходимой информации

Анкета-форма самостоятельной сертификации финансовых институтов - клиентов ПАО Банк ЗЕНИТ в целях соблюдения требований Закона США «О налоговом контроле иностранных счетов».