Комплаенс. FATCA

FATCA

Во исполнение договора, заключенного между ПАО Банком ЗЕНИТ и Внутренней Налоговой Службой США (далее – ВНС США) в рамках Закона США «О налоговом контроле иностранных счетов» (далее - FATCA), ПАО Банк ЗЕНИТ проводит все требуемые мероприятия по выявлению, принятию на обслуживание и передачу в ВНС США определенной указанным законом информации о своих клиентах-налогоплательщиках США, включая как граждан США, так и резидентов США. ПАО Банк ЗЕНИТ прошел регистрацию на сайте IRS USA в статусе участвующего финансового института (Participating Foreign Financial Institution, PFFI) и получил следующий идентификационный номер Global Intermediary Identification Number (GIIN):

Name	Status	FI Type	GIIN
Bank ZENIT (Public Joint Stock Company)	PFFI	Single	NNE7AA.99999.SL.643

Документы FATCA:

• Форма W-9 и Согласие на передачу данных (для физ. лиц, включая ИП и лиц, занимающихся частной практикой)
• Форма W-8BEN (для физ. лиц, включая ИП и лиц, занимающихся частной практикой)
• Форма W-9 и Согласие на передачу данных (для юридических лиц)
• Форма W-8BEN-E (для юридических лиц)

Критерии отнесения клиентов к категории клиентов - иностранных налогоплательщиков и способах получения от них необходимой информации

Анкета-форма самостоятельной сертификации финансовых институтов - клиентов ПАО Банк ЗЕНИТ в целях соблюдения требований Закона США «О налоговом контроле иностранных счетов».