Связаться с нами
VIP поддержка
Если у вас вклад от 1,4 млн ₽, кредит от 3 млн ₽, ипотека от 15 млн ₽,
карта Visa Signature/Infinite или Mastercard World Elite
8 (800) 200-66-77
Бесплатно по России
+7 (495) 777-57-00
Если вы за границей
Частным лицам
8 (800) 500-66-77
Бесплатно по России
+7 (495) 967-11-11
Если вы за границей
*0667
Бесплатно с мобильных
Бизнесу
8 (800) 500-40-82
Бесплатно по России
+7 (495) 777-57-04
Если вы за границей
Рекомендации по работе со счетом

Всего 4 минуты

и вы узнаете, как избежать проблем со 115 ФЗ

Остались вопросы?

  • 115ФЗ это про что?
  • Закон борется с легализацией и отмыванием доходов, полученных незаконным путем. Призван оздоровить экономику страны, ликвидировав нелегальный сектор.
  • При чем тут банк?
  • Банки обязаны контролировать операции своих клиентов, обязаны выявлять признаки легализации и отмывания доходов. Мы не можем этого не делать.
  • При чем тут я?
  • Поскольку на банки возложено обязательство "знать своего клиента", проводить полную его идентификацию, а также оценивать все его операции на предмет риска легализации и отмывания доходов, есть ряд признаков, на которые банк обратит внимание.

    Мы верим, что ваш бизнес честный и хотим дать несколько советов, как не попасть под подозрение банка. Прислушайтесь к ним и вероятность, что у банка возникнут вопросы, снизится в разы. Нам важно ваше участие.
  • А если не прислушаюсь? И без того дел море..
  • После того, как у банка возникают подозрения, что операции клиента могут быть направлены на легализацию доходов, он стремится разобраться в деятельности клиента и опровергнуть данные подозрения.

    Банк - бизнес и не заинтересован ограничивать своих клиентов в проведении операций, но обязан направить запрос документов и изучить деятельность клиента.

    Запрос документов может сопровождаться ограничением интернет банка, клиент не сможет формировать платежи удаленно, ему придется подавать платежные поручения на бумаге в отделение банка, ожидать рассмотрения документов банком.

    Сроки небольшие, но бизнесу это все равно не удобно. Но запрос документов — это только, когда банку не понятна деятельность клиента. А есть способ избежать запроса? Есть!

Скачайте и сохраните наши рекомендации и придерживайтесь их при
обслуживании в банке. Это действительно важно!

Скачать

Остались вопросы?

Пишите нам на почту:
middle_compliance@zenit.ru

 

Наверх
Написать в банк
Произошла ошибка при отправке формы. Попробуйте снова.
Я – физическое лицо
Я – юридическое лицо
Выберите
Сообщение отправлено
По срочным вопросам можно позвонить



Присоединяйтесь к нам, читайте полезные материалы и задавайте вопросы 💡