Связаться с нами
VIP поддержка
Если у вас вклад от 1,4 млн ₽, кредит от 3 млн ₽, ипотека от 15 млн ₽,
карта Visa Signature/Infinite или Mastercard World Elite
8 (800) 200-66-77
Бесплатно по России
+7 (495) 777-57-00
Если вы за границей
Частным лицам
8 (800) 500-66-77
Бесплатно по России
+7 (495) 967-11-11
Если вы за границей
*0667
Бесплатно с мобильных
Бизнесу
8 (800) 500-40-82
Бесплатно по России
+7 (495) 777-57-04
Если вы за границей
  • Осуществляем валютный контроль операций в иностранной валюте и валюте РФ.
  • Контролируем валютные операции резидентов и нерезидентов РФ.
  • Предоставляем профессиональную консультацию специалистов валютного контроля.
  • Оперативно информируем клиентов об изменениях в нормативных правовых актах в области валютного контроля, что позволяет избежать нарушений клиентами законодательства РФ.

Проконсультируем и окажем помощь

  • По вопросам соблюдения требований валютного законодательства и таможенного законодательства.
  • Помощь в подготовке внешнеторговых контрактов в соответствии с требованиями валютного законодательства РФ.
  • Консультирование в области внешнеэкономической деятельности предприятий и организаций.
  • Обеспечение инструктивными материалами по валютному законодательству, в том числе с учетом разъяснений органов и агентов валютного контроля (Банк России, ФТС России, ФНС России).
  • Помощь при оформлении документов, предусмотренных валютным законодательством РФ.
  • Консультирование по организации оптимального документооборота между Клиентом и Банком.
  • Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле».
  • Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001№ 195-ФЗ (Статья 15.25).
  • Федеральный закон № 164-ФЗ от 08.12.2003 г. «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности».
  • Инструкция Банка России от 16.08.2017 N181-И (ред. от 05.07.2018) "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления"
  • Инструкция Банка России от 30.03.2004 № 111-И «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации».
  • Приказ Федеральной налоговой службы от 21.09.2010 № ММВ-7-6/457@ «Об утверждении форм уведомлений об открытии (закрытии), об изменении реквизитов счета (вклада), расположенном за пределами территории Российской Федерации, и о наличии счета в Банке за пределами территории Российской Федерации».

В случае нарушения актов валютного законодательства, Банки обязаны направлять информацию о нарушениях клиентами валютного законодательства в территориальное учреждение Банка России для последующей передачи органу валютного контроля.

Данная информация может быть использована органом валютного контроля для применения к лицам, допустившим нарушения, административных наказаний в соответствии со статьей 15.25 «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

В целях исключения нарушения Вашей организацией валютного законодательства просим Вас соблюдать нормы валютного законодательства, а также представлять документы валютного контроля по форме, в порядке и в сроки, предусмотренные нормативными документами Банка России.

Для оформления Паспорта сделки резидент представляет в Банк:

  • Один экземпляр ПС (по форме 1 и (или) по форме 2), заполненный в порядке, приведенном в приложении 4 к Инструкции № 138-И;
  • Контракт (кредитный договор), исполнение обязательств по которому требует оформления ПС;
  • Иные документы и информацию, которые содержат сведения (включая сведения, определенные (рассчитанные) резидентом самостоятельно), указанные резидентом в заполненной форме ПС;
  • Уведомление об открытии (закрытии) счета (вклада), об изменении реквизитов счета (вклада), о наличии счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, - в случае осуществления валютных операций, связанных с расчетами по контракту (кредитному договору), по которому оформляется ПС, через счета резидента, открытые в банке-нерезиденте.

Для оформления Паспорта сделки резидент представляет в Банк:

  • Заявление о переоформлении ПС.
  • Документы и информацию, которые являются основанием внесения изменений в ПС.

В случае осуществления валютных операций, связанных с зачислением и списанием на/со счета резидента валюты РФ или иностранной валюты резидент представляет в Банк Справку о валютных операциях в одном экземпляре.

При исполнении обязательств по контракту, резидент представляет в Банк подтверждающие документы. В случае если по контракту оформлен ПС, подтверждающие документы представляются вместе со Справкой о подтверждающих документах в одном экземпляре.

Пользователям системы Клиент-банк предоставляется комплекс дополнительных услуг:

  • Возможность оформления и направления в Банк стандартизированных форм документов валютного контроля, в том числе Заявления на переоформление и закрытие паспорта сделки по системе «Клиент-банк».
  • Электронный документооборот с возможностью отправки в Банк/получения из Банка документов валютного контроля.
  • Оnline-информирование о статусе обработки документов валютного контроля.
  • Системные предупреждения и напоминания о необходимости оформления и сроках направления в банк справки о валютных операциях при поступлении иностранной валюты, справки о подтверждающих документах на основании поступившей в Банк информации о таможенных декларациях из ФТС РФ и пр.
  • Возможность воспользоваться услугой по заполнению за клиента документов валютного контроля (согласно тарифам).
  • Возможность получить сведения о состоянии расчетов по всем открытым паспортам сделок (представление ведомости банковского контроля согласно тарифам).
Заявка на открытие счета
Подождите, подготавливаем
для вас личный кабинет
00:15
При открытии счета вам могут потребоваться документы:
  • Устав
  • Документ об избрании руководителя
  • Документы о назначении на должность
  • Паспорт
  • Документ на занимаемое помещение
  • Бухгалтерский баланс
  • Сведения о деловой репутации
  • Почему бизнес выбирает банк ЗЕНИТ?
    37 место
    Место по активам среди российских банков, banki.ru
    ruA
    Рейтинг RAEX, Прогноз «стабильный»
    Ba3
    Рейтинг Moody’s, Прогноз «Стабильный»
    Наверх
    Задайте вопрос
    Произошла ошибка при отправке формы. Попробуйте снова.
    Я – физическое лицо
    Я – юридическое лицо
    Сообщение отправлено
    По срочным вопросам можно позвонить



    Присоединяйтесь к нам, читайте полезные материалы и задавайте вопросы 💡