ЗЕНИТ Онлайн
Мобильный банк всегда под рукой
открыть
Связаться с нами
Частным лицам
*0667
Бесплатно с мобильных
8 (800) 500-66-77
Бесплатно по России
+7 (495) 967-11-11
Если вы за границей
Бизнесу
8 (800) 500-40-82
Бесплатно по России
+7 (495) 777-57-04
Если вы за границей
  • Осуществляем валютный контроль операций в иностранной валюте и валюте РФ.
  • Контролируем валютные операции резидентов и нерезидентов РФ.
  • Предоставляем профессиональную консультацию специалистов валютного контроля.
  • Оперативно информируем клиентов об изменениях в нормативных правовых актах в области валютного контроля, что позволяет избежать нарушений клиентами законодательства РФ.

Проконсультируем и окажем помощь

  • По вопросам соблюдения требований валютного законодательства и таможенного законодательства.
  • Помощь в подготовке внешнеторговых контрактов в соответствии с требованиями валютного законодательства РФ.
  • Консультирование в области внешнеэкономической деятельности предприятий и организаций.
  • Обеспечение инструктивными материалами по валютному законодательству, в том числе с учетом разъяснений органов и агентов валютного контроля (Банк России, ФТС России, ФНС России, Росфиннадзор).
  • Помощь при оформлении документов, предусмотренных валютным законодательством РФ.
  • Консультирование по организации оптимального документооборота между Клиентом и Банком.
  • Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле».
  • Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001№ 195-ФЗ (Статья 15.25).
  • Федеральный закон № 164-ФЗ от 08.12.2003 г. «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности».
  • Инструкция Банка России от 04.06.2012 № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением».
  • Инструкция Банка России от 30.03.2004 № 111-И «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации».
  • Приказ Федеральной налоговой службы от 21.09.2010 № ММВ-7-6/457@ «Об утверждении форм уведомлений об открытии (закрытии), об изменении реквизитов счета (вклада), расположенном за пределами территории Российской Федерации, и о наличии счета в Банке за пределами территории Российской Федерации».

В случае нарушения актов валютного законодательства, Банки обязаны направлять информацию о нарушениях клиентами валютного законодательства в территориальное учреждение Банка России для последующей передачи органу валютного контроля.

Данная информация может быть использована органом валютного контроля для применения к лицам, допустившим нарушения, административных наказаний в соответствии со статьей 15.25 «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

В целях исключения нарушения Вашей организацией валютного законодательства просим Вас соблюдать нормы валютного законодательства, а также представлять документы валютного контроля по форме, в порядке и в сроки, предусмотренные нормативными документами Банка России.

Перечень основных нарушений валютного законодательства РФ.

Для оформления Паспорта сделки резидент представляет в Банк:

  • Один экземпляр ПС (по форме 1 и (или) по форме 2), заполненный в порядке, приведенном в приложении 4 к Инструкции № 138-И;
  • Контракт (кредитный договор), исполнение обязательств по которому требует оформления ПС;
  • Иные документы и информацию, которые содержат сведения (включая сведения, определенные (рассчитанные) резидентом самостоятельно), указанные резидентом в заполненной форме ПС;
  • Уведомление об открытии (закрытии) счета (вклада), об изменении реквизитов счета (вклада), о наличии счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, - в случае осуществления валютных операций, связанных с расчетами по контракту (кредитному договору), по которому оформляется ПС, через счета резидента, открытые в банке-нерезиденте.

Для оформления Паспорта сделки резидент представляет в Банк:

  • Заявление о переоформлении ПС.
  • Документы и информацию, которые являются основанием внесения изменений в ПС.

В случае осуществления валютных операций, связанных с зачислением и списанием на/со счета резидента валюты РФ или иностранной валюты резидент представляет в Банк Справку о валютных операциях в одном экземпляре.

При исполнении обязательств по контракту, резидент представляет в Банк подтверждающие документы. В случае если по контракту оформлен ПС, подтверждающие документы представляются вместе со Справкой о подтверждающих документах в одном экземпляре.

Пользователям системы Клиент-банк предоставляется комплекс дополнительных услуг:

  • Возможность оформления и направления в Банк стандартизированных форм документов валютного контроля, в том числе Заявления на переоформление и закрытие паспорта сделки по системе «Клиент-банк».
  • Электронный документооборот с возможностью отправки в Банк/получения из Банка документов валютного контроля.
  • Оnline-информирование о статусе обработки документов валютного контроля.
  • Системные предупреждения и напоминания о необходимости оформления и сроках направления в банк справки о валютных операциях при поступлении иностранной валюты, справки о подтверждающих документах на основании поступившей в Банк информации о таможенных декларациях из ФТС РФ и пр.
  • Возможность воспользоваться услугой по заполнению за клиента документов валютного контроля (согласно тарифам).
  • Возможность получить сведения о состоянии расчетов по всем открытым паспортам сделок (представление ведомости банковского контроля согласно тарифам).
Заявка на открытие счета
Подождите, подготавливаем
для вас личный кабинет
00:15
При открытии счета вам могут потребоваться документы:
  • Устав
  • Документ об избрании руководителя
  • Документы о назначении на должность
  • Паспорт
  • Документ на занимаемое помещение
  • Бухгалтерский баланс
  • Сведения о деловой репутации
  • Почему бизнес выбирает банк ЗЕНИТ?
    37 место
    Место по активам среди российских банков, banki.ru
    ruA
    Рейтинг RAEX, Прогноз «стабильный»
    Ba3
    Рейтинг Moody’s, Прогноз «позититвный»
    Задайте вопрос
    Произошла ошибка при отправке формы. Попробуйте снова.
    Я – физическое лицо
    Я – юридическое лицо
    Сообщение отправлено
    По срочным вопросам можно позвонить



    Присоединяйтесь к нам, читайте полезные материалы и задавайте вопросы 💡

    Согласие на обработку персональных данных

    В порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27.07.2006 No152-ФЗ, настоящим даю согласие ПАО Банк ЗЕНИТ, расположенному по адресу: Россия, 129110, г. Москва, Банный переулок, дом 9 (далее - Банк), на обработку (осуществление действий (операций), включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) с использованием средств автоматизации и/или без использования средств автоматизации моих персональных данных, указанных в настоящем Обращении, для целей необходимых Организатору Хакатона при проведении мероприятия: ПАО Банк ЗЕНИТ, расположенному по адресу: Россия, 129110, г. Москва, Банный переулок, дом 9, которому настоящее согласие мною предоставляется без ограничения срока обработки этих персональных данных, но до момента отзыва моего согласия на обработку этих персональных данных. Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано путем направления соответствующего заявления по адресу Организатора: Россия, 129110, г. Москва, Банный переулок, дом 9

    Согласие на обработку персональных данных

    В порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27.07.2006 No152-ФЗ, настоящим даю согласие ПАО Банк ЗЕНИТ, расположенному по адресу: Россия, 129110, г. Москва, Банный переулок, дом 9 (далее - Банк), на обработку (осуществление действий (операций), включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), анализ, систематизацию, построение с использованием полученных данных математических моделей, сегментацию, сопоставление извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) с использованием средств автоматизации и/или без использования средств автоматизации моих персональных данных, указанных в настоящем Обращении, а также данных, полученных Банком от/находящихся в распоряжении третьих лиц и/или из общедоступных источников, в целях 1) на получение Банком необходимой информации из Бюро кредитных историй в соответствии с Федеральным законом «О кредитных историях» No 218-Ф3 от 30.12.2004; 2) повышения качества обслуживания Банком клиентов; 3) предоставления информации лицам, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным законным образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности Банка, а также на осуществление иных форм контроля за деятельностью Банка, для целей осуществления ими указанных функций; 4) продвижения продуктов и услуг Банка; 5) разработки, модификации и усовершенствования систем принятия решений, используемых в Банке. Настоящим выражаю свое согласие с тем, что Банк вправе поручать обработку персональных данных третьим лицам, включая ООО «Мэйл.Ру», АО «НБКИ» для достижения вышеуказанных целей, а также с тем, что такие лица вправе обрабатывать персональные данные, в объеме, способами и в целях, указанных выше.

    Указанное Согласие действует с момента направления настоящего Обращения в Банк и действительно до даты отзыва указанного Согласия, если иное не предусмотрено действующим законодательством. Отзыв указанного Согласия осуществляется в установленном законом порядке. В случае отсутствия иных законных оснований на обработку персональных данных Банк прекращает обработку персональных данных и уничтожает или обезличивает персональные данные в течение 180 рабочих дней со дня получения письменного заявления об отзыве Согласия.

    Настоящим также заявляю, что мне известно, что передача информации по незащищенным каналам связи и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет связана с угрозами распространения передаваемой информации неограниченному кругу лиц и/или несанкционированной модификации указанной информации, и принимаю все риски, связанные с указанными угрозами.

    Согласие на резервирование/открытие счёта

    Номер расчетного счета резервируется на срок не более чем 30 календарных дней.

    Валютой зарезервированного расчетного счета является российский рубль.

    В один день или в течение 30 календарных дней может быть создано не более 5 (пяти) заявок на резервирование счета.

    Для открытия расчетного счета необходимо в указанный в п. 1 срок предоставить в выбранный при заполнении заявки офис обслуживания полный комплект документов, необходимый для открытия расчетного счета (Закладка «Документы»).

    Банк оставляет за собой право отказать в заключении Договора банковского счета и (или) открытии расчетного счета в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

    До момента открытия расчетного счета номер зарезервированного расчетного счета носит информационный характер. Никакие банковские операции по данному счету в течение срока резервирования осуществляться не могут.

    При нарушении срока предоставления полного комплекта документов для открытия расчетного счета в установленном Банком порядке, резервирование указанного номера счета аннулируется.

    Банк не гарантирует возможность дальнейшего использования номера расчетного счета, резервирование которого аннулировано.