Связаться с нами
VIP поддержка
Если у вас вклад от 1,4 млн ₽, кредит от 3 млн ₽, ипотека от 15 млн ₽,
карта Visa Signature/Infinite или Mastercard World Elite
8 (800) 200-66-77
Бесплатно по России
+7 (495) 777-57-00
Если вы за границей
Частным лицам
8 (800) 500-66-77
Бесплатно по России
+7 (495) 967-11-11
Если вы за границей
*0667
Бесплатно с мобильных
Бизнесу
8 (800) 500-40-82
Бесплатно по России
+7 (495) 777-57-04
Если вы за границей
  • Осуществляем валютный контроль операций в иностранной валюте и валюте РФ.
  • Контролируем валютные операции резидентов и нерезидентов РФ.
  • Предоставляем профессиональную консультацию специалистов валютного контроля.
  • Оперативно информируем клиентов об изменениях в нормативных правовых актах в области валютного контроля, что позволяет избежать нарушений клиентами законодательства РФ.

Проконсультируем и окажем помощь

  • По вопросам соблюдения требований валютного законодательства и таможенного законодательства.
  • Помощь в подготовке внешнеторговых контрактов в соответствии с требованиями валютного законодательства РФ.
  • Консультирование в области внешнеэкономической деятельности предприятий и организаций.
  • Обеспечение инструктивными материалами по валютному законодательству, в том числе с учетом разъяснений органов и агентов валютного контроля (Банк России, ФТС России, ФНС России).
  • Помощь при оформлении документов, предусмотренных валютным законодательством РФ.
  • Консультирование по организации оптимального документооборота между Клиентом и Банком.

Контакты: 8 (800) 700-15-17 (доб. 3204, 2866)

Документы

Важно! С 01.01.2020 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"

  • Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле».
  • Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001№ 195-ФЗ (Статья 15.25).
  • Федеральный закон № 164-ФЗ от 08.12.2003 г. «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности».
  • Инструкция Банка России от 16.08.2017 N181-И (ред. от 05.07.2018) "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления"
  • Инструкция Банка России от 30.03.2004 № 111-И «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации».
  • Приказ Федеральной налоговой службы от 28.08.2018 № ММВ-7-14/507@ «Об утверждении форм, форматов уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада), об изменении реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, и способа их представления резидентом налоговому органу, формы уведомления о наличии счета в Банке за пределами территории Российской Федерации, открытого в соответствии с разрешением, действие которого прекратилось»

В случае нарушения актов валютного законодательства, Банки обязаны направлять информацию о нарушениях клиентами валютного законодательства в территориальное учреждение Банка России для последующей передачи органу валютного контроля.

Данная информация может быть использована органом валютного контроля для применения к лицам, допустившим нарушения, административных наказаний в соответствии со статьей 15.25 «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

В целях исключения нарушения Вашей организацией валютного законодательства просим Вас соблюдать нормы валютного законодательства, а также представлять документы валютного контроля по форме, в порядке и в сроки, предусмотренные нормативными документами Банка России.

Для оформления Паспорта сделки резидент представляет в Банк:

  • Один экземпляр ПС (по форме 1 и (или) по форме 2), заполненный в порядке, приведенном в приложении 4 к Инструкции № 138-И;
  • Контракт (кредитный договор), исполнение обязательств по которому требует оформления ПС;
  • Иные документы и информацию, которые содержат сведения (включая сведения, определенные (рассчитанные) резидентом самостоятельно), указанные резидентом в заполненной форме ПС;
  • Уведомление об открытии (закрытии) счета (вклада), об изменении реквизитов счета (вклада), о наличии счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, - в случае осуществления валютных операций, связанных с расчетами по контракту (кредитному договору), по которому оформляется ПС, через счета резидента, открытые в банке-нерезиденте.

Для оформления Паспорта сделки резидент представляет в Банк:

  • Заявление о переоформлении ПС.
  • Документы и информацию, которые являются основанием внесения изменений в ПС.

В случае осуществления валютных операций, связанных с зачислением и списанием на/со счета резидента валюты РФ или иностранной валюты резидент представляет в Банк Справку о валютных операциях в одном экземпляре.

При исполнении обязательств по контракту, резидент представляет в Банк подтверждающие документы. В случае если по контракту оформлен ПС, подтверждающие документы представляются вместе со Справкой о подтверждающих документах в одном экземпляре.

Пользователям системы Клиент-банк предоставляется комплекс дополнительных услуг:

  • Возможность оформления и направления в Банк стандартизированных форм документов валютного контроля, в том числе Заявления на внесение изменений в Раздел 1 ведомости банковского контроля и снятии с учета контракта (кредитного договора) по системе «Клиент-банк».
  • Электронный документооборот с возможностью отправки в Банк/получения из Банка документов валютного контроля.
  • Оnline-информирование о статусе обработки документов валютного контроля.
  • Системные предупреждения и напоминания о необходимости оформления и сроках направления в банк сведений о валютных операциях при поступлении иностранной валюты, справки о подтверждающих документах на основании поступившей в Банк информации о таможенных декларациях из ФТС РФ и пр.
  • Возможность воспользоваться услугой по заполнению за клиента документов валютного контроля (согласно тарифам).
  • Возможность получить сведения о состоянии расчетов по всем контрактам, поставленным на учет (представление ведомости банковского контроля согласно тарифам).
Заявка на открытие счета
Подождите, подготавливаем
для вас личный кабинет
00:15
При открытии счета вам могут потребоваться документы:
  • Устав
  • Документ об избрании руководителя
  • Документы о назначении на должность
  • Паспорт
  • Документ на занимаемое помещение
  • Бухгалтерский баланс
  • Сведения о деловой репутации
  • Почему бизнес выбирает банк ЗЕНИТ?
    ТОП 40
    по активам среди российских банков, banki.ru
    ruA
    Рейтинг RAEX, Прогноз «стабильный»
    25 лет
    на рынке банковских услуг
    Наверх
    Написать в банк
    Произошла ошибка при отправке формы. Попробуйте снова.
    Я – физическое лицо
    Я – юридическое лицо
    Выберите
    Сообщение отправлено
    По срочным вопросам можно позвонить



    Присоединяйтесь к нам, читайте полезные материалы и задавайте вопросы 💡