Валютный контроль ВСЕ ВКЛЮЧЕНО – это комплекс услуг по внешнеэкономической деятельности и валютному контролю, оказываемых персональным менеджером с компетенцией ВЭД.
| Услуги | - проверим контракт на соответствие валютному законодательству - предварительно подтвердим контракт по линии финансового мониторинга, оценим риски ограничительных мер - оформим расчетные документы и документы ВЭД - предупредим нарушение валютного законодательства - проконсультируем по любым вопросам ВЭД |
| Стоимость | 4 083 ₽ в месяц (дополнительно взимается НДС)
c Опцией ВЭД «АЛЬТЕРНАТИВА» - скидка 30% |
Подробная информация в тарифах
- Осуществляем валютный контроль операций в иностранной валюте и валюте РФ.
- Контролируем валютные операции резидентов и нерезидентов РФ.
- Предоставляем профессиональную консультацию специалистов валютного контроля.
- Оперативно информируем клиентов об изменениях в нормативных правовых актах в области валютного контроля, что позволяет избежать нарушений клиентами законодательства РФ.
Проконсультируем и окажем помощь
- По вопросам соблюдения требований валютного законодательства и таможенного законодательства.
- Помощь в подготовке внешнеторговых контрактов в соответствии с требованиями валютного законодательства РФ.
- Консультирование в области внешнеэкономической деятельности предприятий и организаций.
- Обеспечение инструктивными материалами по валютному законодательству, в том числе с учетом разъяснений органов и агентов валютного контроля (Банк России, ФТС России, ФНС России).
- Помощь при оформлении документов, предусмотренных валютным законодательством РФ.
- Консультирование по организации оптимального документооборота между Клиентом и Банком.
Контакты Департамента Валютного Контроля: 8 800 700 15 17 (доб. 3204, 2866)
Документы
Важно! С 01.01.2020 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"
- Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле».
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001№ 195-ФЗ (Статья 15.25).
- Федеральный закон № 164-ФЗ от 08.12.2003 г. «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности».
- Инструкция Банка России от 16.08.2017 N181-И (ред. от 05.07.2018) "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления"
- Инструкция Банка России от 30.03.2004 № 111-И «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации».
- Приказ Федеральной налоговой службы от 28.08.2018 № ММВ-7-14/507@ «Об утверждении форм, форматов уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада), об изменении реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, и способа их представления резидентом налоговому органу, формы уведомления о наличии счета в Банке за пределами территории Российской Федерации, открытого в соответствии с разрешением, действие которого прекратилось»
В случае нарушения актов валютного законодательства, Банки обязаны направлять информацию о нарушениях клиентами валютного законодательства в территориальное учреждение Банка России для последующей передачи органу валютного контроля.
Данная информация может быть использована органом валютного контроля для применения к лицам, допустившим нарушения, административных наказаний в соответствии со статьей 15.25 «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».
В целях исключения нарушения Вашей организацией валютного законодательства просим Вас соблюдать нормы валютного законодательства, а также представлять документы валютного контроля по форме, в порядке и в сроки, предусмотренные нормативными документами Банка России.
Для оформления Паспорта сделки резидент представляет в Банк:
- Один экземпляр ПС (по форме 1 и (или) по форме 2), заполненный в порядке, приведенном в приложении 4 к Инструкции № 138-И;
- Контракт (кредитный договор), исполнение обязательств по которому требует оформления ПС;
- Иные документы и информацию, которые содержат сведения (включая сведения, определенные (рассчитанные) резидентом самостоятельно), указанные резидентом в заполненной форме ПС;
- Уведомление об открытии (закрытии) счета (вклада), об изменении реквизитов счета (вклада), о наличии счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, - в случае осуществления валютных операций, связанных с расчетами по контракту (кредитному договору), по которому оформляется ПС, через счета резидента, открытые в банке-нерезиденте.
Для оформления Паспорта сделки резидент представляет в Банк:
- Заявление о переоформлении ПС.
- Документы и информацию, которые являются основанием внесения изменений в ПС.
В случае осуществления валютных операций, связанных с зачислением и списанием на/со счета резидента валюты РФ или иностранной валюты резидент представляет в Банк Справку о валютных операциях в одном экземпляре.
При исполнении обязательств по контракту, резидент представляет в Банк подтверждающие документы. В случае если по контракту оформлен ПС, подтверждающие документы представляются вместе со Справкой о подтверждающих документах в одном экземпляре.
Пользователям системы Клиент-банк предоставляется комплекс дополнительных услуг:
- Постановка нового контракта (кредитного договора) на учет и внесение изменений в раздел I ведомости банковского контроля за 2 часа с момента предоставления полного пакета документов.
- Возможность оформления и направления в Банк стандартизированных форм документов валютного контроля, в том числе Заявления на внесение изменений в Раздел 1 ведомости банковского контроля и снятии с учета контракта (кредитного договора) по системе «Клиент-банк».
- Электронный документооборот с возможностью отправки в Банк/получения из Банка документов валютного контроля.
- Оnline-информирование о статусе обработки документов валютного контроля.
- Системные предупреждения и напоминания о необходимости оформления и сроках направления в банк сведений о валютных операциях при поступлении иностранной валюты, справки о подтверждающих документах на основании поступившей в Банк информации о таможенных декларациях из ФТС РФ и пр.
- Возможность воспользоваться услугой по заполнению за клиента документов валютного контроля (согласно тарифам).
- Возможность получить сведения о состоянии расчетов по всем контрактам, поставленным на учет (представление ведомости банковского контроля согласно тарифам).
для вас личный кабинет