FATCA

Во исполнение договора, заключенного между ПАО Банком ЗЕНИТ и Внутренней Налоговой Службой США (далее – ВНС США) в рамках Закона США «О налоговом контроле иностранных счетов» (далее - FATCA), ПАО Банк ЗЕНИТ проводит все требуемые мероприятия по выявлению, принятию на обслуживание и передачу в ВНС США определенной указанным законом информацию о своих клиентах-налогоплательщиках США, включая как граждан США, так и резидентов США. Все банки Банковской группы ЗЕНИТ прошли регистрацию на сайте IRS в статусе участвующих финансовых институтов (Participating Foreign Financial Institution, PFFI) и получили следующие идентификационные номера Global Intermediary Identification Number (GIIN):

Name

Status

FI Type

GIIN

OJSC Bank ZENIT

PFFI

Lead

UCYJNG.00000.LE.643

JSB Devon-Credit (OJSC) 

PFFI

Member

UCYJNG.00001.ME.643

CJSC Bank ZENIT Sochi

PFFI

Member

UCYJNG.00002.ME.643

OJSC Spiritbank

PFFI

Member

UCYJNG.00003.ME.643

OJSC Lipetskkombank

PFFI

Member

UCYJNG.00004.ME.643

Анкета-форма самостоятельной сертификации организаций финансового рынка - клиентов ПАО Банк ЗЕНИТ в целях соблюдения требований Закона США «О налоговом контроле иностранных счетов».