В связи с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ПАО Банк ЗЕНИТ просит Вас предоставить документы по запросу в указанный срок.
ВНИМАНИЕ! ЗАПРОС СЧИТАЕТСЯ ПОЛУЧЕННЫМ С МОМЕНТА НАПРАВЛЕНИЯ SMS-СООБЩЕНИЯ БАНКОМ.
Обращаем Ваше внимание, что согласно п. 14 ст. 7 Закона №115-ФЗ клиенты обязаны предоставлять в Банк информацию, необходимую для исполнения требований Закона №115-ФЗ, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.
Сообщаем Вам, что Ваша карта временно заблокирована1 и дистанционное банковское обслуживание (ДБО) приостановлено2.
Банк не блокирует Ваши счета и не ограничивает права на распоряжение Вами денежными средствами, находящимися на счетах в Банке.
На основании представленных Вами документов и информации Банк примет решение о возможности возобновления авторизаций по пластиковой карте и возобновления работы ДБО.
Документы необходимо предоставить в Банк любым доступным способом:
на электронную почту FL@zenit.ru3 или на электронную почту обслуживающего менеджера, предварительно связавшись с ним по телефону.
при личном посещении в любой обслуживающий офис Банка
по почте России
Документы по Запросу предоставляются в Банк в виде оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий документов. В электронном виде документы предоставляются в виде скан-образов с оригиналов или надлежащим образом заверенных копий.
Важные уточнения:
Размер вложенных файлов не должен превышать 25 Мб.
Активные ссылки на документы, размещенные во внешних облачных хранилищах, не принимаются к рассмотрению в соответствии с политикой безопасности Банка.
В случае превышения размера вложенных файлов необходимо направить в Банк несколько сообщений с вложениями.
Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, просим представить с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.
При формировании сообщения по электронной почте в рамках настоящего Запроса необходимо в теме письма указать Ф.И.О. (полностью).
При несоблюдении указанного порядка формирования сообщение/документы не поступят в инициирующее Запрос подразделение Банка, что может быть расценено как непредоставление документов.
В случае, если Вы не располагаете сведениями и/или копиями документов, из предложенных в разделе «Перечень документов и сведений для предоставления в Банк», необходимо предоставить пояснения об их отсутствии.
В случае невозможности предоставления копий документов в срок, указанный в Запросе необходимо проинформировать об этом Банк по электронной почте FL@zenit.ru с указанием причины для рассмотрения вопроса о возможности продления периода для предоставления документов с указанием срока4, в который Вы обязуетесь их представить.
При этом обязательным является предоставление письменных пояснений в отношении совершенных по счету операций, в том числе сведений об источниках происхождения денежных средств, целях их расходования и иных пояснений в соответствии с Запросом Банка.
При получении СМС о блокировании корпоративной карты юридическому лицу/индивидуальному предпринимателю необходимо обратиться за разъяснениями в обслуживающий офис или к персональному менеджеру.
1 В соответствии c пунктом 2.3.2.2. ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ БАНКОВСКИХ КАРТ ПАО БАНК ЗЕНИТ, А ТАКЖЕ ИХ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ ПО ОПЕРАЦИЯМ, СОВЕРШАЕМЫМ С ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
2 В соответствии с пунктом 3.10.2 ПРАВИЛ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ПАО БАНК ЗЕНИТ (СИСТЕМА «ЗЕНИТ ОНЛАЙН»)
3 Также на указанную почту Банка можно направить электронные документы с использованием сервиса в личном кабинете на сайте nalog.ru
4 Продление установленного в Запросе срока возможно максимум на три календарных дня. Информирование Банка без указания причин переноса срока, а также без предоставления подтверждающих документов не гарантирует предоставление отсрочки.
